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Desmantelamiento de una red de blanqueo de dinero vinculada al narcotráfico entre España y Marruecos

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La Policía Nacional española ha detenido a ocho personas sospechosas de blanquear dinero procedente del narcotráfico en Málaga y Melilla, donde también se realizaron registros. Según medios españoles, la organización criminal se dedicaba principalmente a transportar hachís desde Marruecos hasta la península ibérica por vía marítima.

Las investigaciones financieras permitieron desmantelar la rama de blanqueo de la organización, logrando incautar 350,000 euros en efectivo, así como vehículos y dispositivos electrónicos. Además, se congelaron más de 250,000 euros en cuentas bancarias.

La sección dedicada al blanqueo de capitales operaba desde Melilla y estaba dirigida por las esposas de los dos principales cabecillas de la organización. Estas mujeres habían establecido una empresa de venta de productos alimenticios y bebidas, utilizada durante años para canalizar grandes sumas de dinero generadas por el tráfico de drogas. Los investigadores descubrieron que la empresa había transferido más de un millón y medio de euros a través de sus cuentas bancarias.

Las investigaciones comenzaron con la brigada antidrogas de la policía de Málaga, que siguió los movimientos del líder de la organización y de uno de sus miembros en Almería, mientras preparaban una operación de tráfico de drogas. Cinco personas fueron arrestadas y se incautaron 1,500 kg de hachís, en colaboración con la Guardia Civil.

También se confiscaron materiales relacionados con el narcotráfico, como dispositivos GPS, teléfonos, un arma de fuego y dos vehículos. Tras los registros en Málaga y Almería, todos los miembros de la organización fueron detenidos.

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